PF aprofunda investigação sobre grupo Refit
A Operação Sem Refino teve como alvo o ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL) e também resultou em mandado de prisão contra Ricardo Magro, que está fora do Brasil e é considerado foragido da Justiça brasileira. O nome do empresário foi incluído na lista de procurados da Interpol.
O grupo Refit é apontado pela Receita Federal como o maior devedor contumaz de tributos do país, acumulando dívidas superiores a R$ 26 bilhões. As investigações envolvem suspeitas de fraude, sonegação de ICMS e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis.
Transferência milionária entrou no radar dos investigadores
A Polícia Federal identificou que o pagamento à empresa da família de Ciro Nogueira partiu do fundo Athena, apontado como uma das estruturas financeiras ligadas ao conglomerado da Refit.
Segundo os investigadores, o fundo recebe pagamentos de empresas do grupo e possui imóveis considerados suspeitos de serem utilizados nas operações do conglomerado. A PF também afirma que as conexões financeiras do fundo alcançam uma holding no exterior ligada ao grupo empresarial.
O relatório da PF também aponta que a contabilidade analisada não detalha a motivação da transferência milionária nem apresenta informações adicionais sobre a negociação, questão que deverá ser aprofundada nas próximas etapas da investigação.
Embora o senador não apareça atualmente entre os sócios da empresa, familiares dele permanecem como proprietários. Segundo Ciro Nogueira, sua participação societária no período da negociação era inferior a 1%.
Ex-assessor também foi alvo da operação
A mesma investigação identificou ainda repasses de R$ 1,3 milhão de uma empresa ligada à Refit para Jonathas Assunção Salvador Nery de Castro, ex-secretário-executivo da Casa Civil durante a gestão de Ciro Nogueira no governo Jair Bolsonaro. Jonathas foi alvo de mandado de busca e apreensão durante a operação.
"Os valores creditados foram rapidamente transferidos diretamente ao próprio beneficiário final JONATHAS ASSUNÇÃO SALVADOR NERY DE CASTRO, cerca de R$ 1.325.000,00. Tal padrão evidencia baixa permanência dos recursos na conta, típico de empresa de passagem, sem identificação de despesas operacionais compatíveis com a atividade declarada de consultoria", destaca um trecho do relatório da PF.
O documento também destacou a relação do ex-assessor com o então ministro da Casa Civil. "Cabe destacar que JONATHAS ASSUNÇÃO ocupou o cargo de Secretário-Executivo da Casa Civil da Presidência da República, função na qual atuava como principal auxiliar do então Ministro da Casa Civil, o atual Senador CIRO NOGUEIRA, a quem estava diretamente subordinado", ressalta o relatório.
Ciro Nogueira nega irregularidades
Em nota divulgada à imprensa, Ciro Nogueira negou qualquer irregularidade e afirmou que a negociação ocorreu dentro da legalidade. "O senador Ciro Nogueira lamenta as recorrentes tentativas de associá-lo a escândalos, as quais serão inevitavelmente frustradas, uma vez que não praticou nenhum ato irregular ou ilegal."
Leia a íntegra da nota do senador Ciro Nogueira:
"O senador Ciro Nogueira lamenta as recorrentes tentativas de associá-lo a escândalos, as quais serão inevitavelmente frustradas, uma vez que não praticou nenhum ato irregular ou ilegal. Em relação ao caso em questão, esclarecemos que a empresa que adquiriu o terreno buscava uma área superior a 40 hectares com o propósito de construir uma distribuidora de combustíveis. O valor mencionado pelo repórter se refere à venda dessa área, situada em local altamente valorizado em Teresina, cuja venda foi regular e totalmente declarada junto aos órgãos competentes em valores condizentes com o mercado. Ressalte-se que a empresa da família do senador atua justamente no segmento imobiliário, na compra, venda e aluguel de imóveis. Informamos, ainda, que o senador atualmente sequer detém participação na empresa e que, na época do negócio, sua participação era inferior a 1%. O senador Ciro Nogueira manifesta sua total tranquilidade no que se refere a essas e outras insinuações. Ele destaca ser o principal interessado no esclarecimento dos fatos mencionados, acusações que surgem, estranhamente, em ano eleitoral com a clara intenção de desgastar sua imagem junto ao povo do Piauí."
Assessoria/Redação Brasil 247/Caminho Político
📢 Jornalismo profissional e de qualidade. Acompanhe as últimas notícias de Cuiabá, de Mato Grosso, de Brasil e do Mundo.
📲 📰 💻Siga o Caminho Político nas redes sociais 💻
🎯Instagram: https://www.instagram.com/caminhopoliticomt
🎯Facebook: https://www.facebook.com/cp.web.96
🌐www.caminhopolitico.com.br
🌐www.debatepolitico.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário