O objetivo é ter detalhes de uma investigação sobre esquemas de lavagem de dinheiro
que usavam contas no banco HSBC. A ocultação da origem de dinheiro
ilegal é uma das acusações que pesam contra a organização criminosa
investigada pela CPI.
O Requerimento 717/12, apresentado por Taques, foi motivado pela
apuração por parte do Senado americano do suposto uso do HSBC por
narcotraficantes do México.
A investigação aponta que a falta de
mecanismos de controle do banco e a falta de ação dos reguladores
permitiram aos cartéis lavar dinheiro nos EUA.
No requerimento, o senador argumenta que, no Brasil, o banco é
detentor da conta com maiores recebimentos de recursos federais por
parte da Delta Construções, suspeita de envolvimento no esquema de
Cachoeira.
Para Taques, não é possível dizer se houve conivência do banco com
irregularidades detectadas pela CPI. No entanto, ele aponta
dificuldades para a CPI obter do HSBC informações sobre a Delta.
Jornal do Senado
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